Jakarta, mediakorannusantara.com- Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri resmi menahan dua petinggi PT Dana Syariah Indonesia (DSI), yakni Taufiq Aljufri (TA) selaku Direktur Utama dan ARL selaku Komisaris.
Penahanan ini dilakukan selama 20 hari ke depan di Rutan Bareskrim Polri terhitung mulai Selasa, 10 Februari 2026, setelah keduanya menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan perdana, penyidik melayangkan ratusan pertanyaan kepada kedua petinggi tersebut guna mendalami praktik lancung yang dilakukan perusahaan sejak 2018 hingga 2025.
Sementara itu, satu tersangka lain berinisial MY yang menjabat sebagai mantan Direktur PT DSI mangkir dari pemeriksaan karena alasan sakit dan dijadwalkan ulang untuk pemanggilan pada Jumat mendatang.
Modus operandi yang dijalankan para tersangka melibatkan penggunaan data peminjam aktif (borrower existing) untuk menciptakan proyek-proyek fiktif tanpa sepengetahuan pemilik identitas asli. Informasi palsu tersebut kemudian ditampilkan pada platform digital DSI guna menjaring investor atau pemberi dana (lender) dengan iming-iming imbal hasil tinggi sebesar 16 hingga 18 persen.
Skandal ini mulai terkuak ketika para investor gagal melakukan penarikan dana pokok maupun bagi hasil pada Juni 2025. Berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kerugian masyarakat dalam kasus pendanaan berbasis teknologi informasi ini mencapai angka fantastis sebesar Rp2,4 triliun. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis mengenai penggelapan jabatan, penipuan elektronik, hingga pemalsuan laporan keuangan.( wa/ar)